Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: antiriciclaggio
PATTEGGIAMENTO PER REATO DI AUTORICICLAGGIO – RILEVANZA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI – LEGITTIMA ESCLUSIONE (80.1)
Il ricorrente si duole dell’esclusione intervenuta con la determina impugnata, che ha anche proceduto all’annullamento dell’aggiudicazione dapprima disposta in suo favore ed allo scorrimento della graduatoria a vantaggio della controinteressata, motivata con riguardo alla sussistenza della causa di esclusione di cui al surriportato articolo 80 poiché, in sede di verifica dei requisiti di gener (...)
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da sistemare
Accolta l’istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie e sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR del Lazio n. 6839 del 9 aprile 2024 che aveva confermato l'obbligo di comunicazione dei “titolari effettivi” nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2022 n. 55 e dai successivi decreti attuativi. (...)
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NORMATIVA EUROUNITARIA ANTIRICICLAGGIO: PER LA CGUE I MANDATI FIDUCIARI SONO QUALIFICATI COME "ISTITUTI GIURIDICI AFFINI" AI TRUST
In tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, la normativa eurounitaria non osta a una disciplina nazionale che qualifichi i mandati fiduciari come istituti giuridici affini ai trust, imponendo l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo. È parimenti legittima la previsione di un accesso a tali informazioni da parte di sogg (...)
ACCESSO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - NOVITA'
Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (...)
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